博腾股份:第四届董事会第三十六次临时会议决议公告

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2021-111号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次临时会议于2021年10月28日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2021年10月22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-112号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权2、审议通过《关于审计委员会2021年第3季度工作总结暨第4季度工作计划的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权二、备查文件1、《第四届董事会第三十六次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2021年10月28日