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汇中股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

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汇中股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

稳稳的 发表于 2021-10-28 00:00:00 浏览:  485 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300371证券简称:汇中股份公告编号:2021-067
汇中仪表股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于
2021年10月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月16日以邮件形式发出。公司现有董事9人,现场出席董事9人。会议由公司董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决的方式通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
同意公司2021年第三季度报告。具体内容详见公司于2021年10月28日在创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》(公告编码:2021-069)。
表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
1汇中仪表股份有限公司
董事会
2021年10月28日
2
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