中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600118股票简称：中国卫星编号：临2021-027
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第三
次会议于2021年10月28日以通讯方式召开，公司于10月18日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2021年第三季度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三季度报告详见2021年10月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于向航天恒星空间技术应用有限公司增资的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，议案获得通过。
为抓住地面移动卫星终端发展机遇，抢占新一代卫星通信相控阵天线市场，持续巩固卫星应用板块优势地位，中国卫星拟对子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）单方货币增资3000万元，另一股东航天恒星科技有限公司放弃本次增资的优先认购权。按照每1元注册资本对应1.2952元价格(最终以实际评估备案值为准)，增资完成后航天恒星空间注册资本由
233719000.00元增加至256881445.95元，中国卫星持股比例由60.29%增加
至63.87%。
（三）中国卫星关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
1现结合实际情况对公司《信息披露管理办法》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）中国卫星关于修订《内幕信息及知情人管理办法》及《内幕信息知情人登记实施细则》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
现结合实际情况，对公司《内幕信息及知情人管理办法》及《内幕信息知情人登记实施细则》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）中国卫星关于修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
现结合实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2021年10月30日
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