国盾量子:国盾量子第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2021-073
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于2021年10月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年10月21日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：
（一）审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
同意公司与中国科学技术大学签订1份专利实施许可合同，约定由中国科学技术大学许可公司使用“物理噪声源芯片 TRNG2016(布图设计登记号：BS.205506305)”
的集成电路布图专有权及名称为“高频时钟抖动采样技术”的专有技术，许可期限两年，由公司向中国科学技术大学支付成果转化金共计50万元，并根据产品销售毛利润的30%作为专利技术（专利申请技术）销售额提成。本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事彭承志先生、王兵先生、应勇先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。
（三）审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
同意于2021年11月15日召开2021年第五次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021年10月29日