广聚能源:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2021-038
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于
2021年10月19日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，
会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，公司全体11名董事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2021年第三季度报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
2.审议通过《关于修订的议案》
为进一步优化公司关联交易制度，提高治理效率，公司根据现行
1监管法规及各项指引的规定，结合公司实际，对《关联交易管理规定》进行了修订。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《关联交易管理规定》。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日
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