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卫士通:董事会决议公告

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卫士通:董事会决议公告

沐晴 发表于 2021-10-29 00:00:00 浏览:  554 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002268证券简称:卫士通公告编号:2021-050
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)第七届董事会第二十次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于2021年10月25日以专人送达、电子邮件等方
式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持,会议应参与表决董事
8人,实际参与表决董事8人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
《公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-051)请见2021年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
(二)审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
《关于提名公司第七届董事会董事候选人的公告》请见2021年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年10月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
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