中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2021-053
中船科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月18日发出，公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
一、审议通过《中船科技股份有限公司2021年第三季度报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司2021年第三季度报告》，截至报告期末，公司营业收入为1922465616.53元，归属上市公司股东的净利润为
84339543.24元。
二、审议通过《关于公司全资子公司处置房产资产的预案》；
同意8票，反对0票，弃权0票公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘院”）以不低于经评估的资产价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布
于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产，并授权中船九院经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定操作各项工作。本预案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，具体内容详见《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告》（临2021-054）。
1三、审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》；
同意8票，反对0票，弃权0票根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意将公司独立董事年度津贴调整为每人每年12万元人民币（含税），并于2022年1月1日起实施。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司承担。本预案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增补公司董事候选人的预案》；
同意8票，反对0票，弃权0票为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，公司董事会同意增补任开江先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至公司第九届董事会届满，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议，简历附后。
五、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票公司董事会同意公司于2021年11月19日（星期五）下午14:30在上海鲁班
路600号江南造船大厦四楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，具体筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2021年
第三次临时股东大会的通知》（临2021-055）。
公司三位独立董事对议（预）案二、四均发表了一致同意的独立意见。
其中预案二、三、四将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
2附：候选人简历
任开江：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司
营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理；中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事。
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