三达膜:长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司关于
三达膜环境技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第1号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募
集资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票83470000.00股，每股发行价格为人民币18.26元，募集资金总额为人民币1524162200.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1450246642.09元。截至2019年11月12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83470000.00 股，募集资金总额为人民币1524162200.00元，扣除保荐及承销费人民币63221611.38元后，实际收到募集资金金额为人民币1460940588.62元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0041号验资报告。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金使用情况公司2021年半年度募集资金使用情况详见《三达膜2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-041）。
1三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司已于2020年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-016）。
上述资金已于闲置募集资金用于补充流动资金的12个月内归还至募集资金专户，具体内容详见公司已于2021年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-039）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等有关规定，本次拟使用不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
2公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、保荐机构核查意见保荐机构核查了本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事
会、监事会会议文件及独立董事出具的独立意见。
经核查，保荐机构认为：三达膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币9000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）3（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海波陈国潮长江证券承销保荐有限公司年月日
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