宝鹰股份:董事会决议公告

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2021-092
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议通知已于2021年10月26日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出，会议于2021年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-091）详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2021年10月30日