中科曙光:中科曙光第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2021-048
曙光信息产业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知及材料已发送至全体董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
2．审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
1特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2021年10月28日
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