普利特:董事会决议公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2021-049
上海普利特复合材料股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议的会议通知于2021年10月25日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2021年10月28日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》
《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币15000万元的连带责任保证担保。
《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
-1-公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
特此公告上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2021年10月28日