同仁堂:同仁堂独立董事关于九届四次董事会相关事项的独立意见

北京同仁堂股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，对公司
第九届董事会第四次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案、关于控股股东向本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、经审阅人员履历，公司本次聘任的高级管理人员任职资格符
合《公司法》的规定，未有受到监管部门惩戒的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；
2、公司聘任的高级管理人员具备履职所必需的工作经历与专业技能，符合与其职权相适应的任职条件；
3、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定。
我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二、公司《关于控股股东向本公司及下属公司委托贷款暨关联交易》的议案公司《关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案》，交易过程遵循了公平、合理的原则，该项关联交易符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，我们一致同意该项议案。
独立董事：
乔延江谭红旭王桂华王钊二零二一年十月二十八日