林海股份:林海股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：临2021-026
林海股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）本次会议于2021年10月18日发出董事会会议通知和材料。
（三）会议时间：2021年10月28日
会议召开方式：通讯召开
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：1、公司2021年第三季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2021年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
2、关于修订《公司章程》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2021年10月30日《上海证券报》公司临2021－027公告及
上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件林海股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2021年10月30日