石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2021-069
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2021年10月15日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司的议案》经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021年第三季度报告的内容与格式符合
相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于公司的议案》本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年度及
2021年前三季度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021年10月30日