莲花健康:莲花健康第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2021—052
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议通知于2021年10月24日发出，于2021年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对第八届董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员如下：
专门委员会原委员会成员调整后委员会成员
主任委员：王维法主任委员：李厚文
战略委员会其他委员：韩安道、陈永健、吴志伟其他委员：曹家胜、郑德州、陈永健、
(独立董事)吴志伟(独立董事)、汪律（独立董事）
主任委员：汪和俊(独立董事)
主任委员：汪和俊(独立董事)
审计委员会其他委员：吴志伟(独立董事)、罗贤
其他委员：吴志伟(独立董事)、罗贤辉辉
主任委员：陈茂新(独立董事)主任委员：陈茂新(独立董事)提名委员会其他委员：王维法、汪和俊(独立董其他委员：李厚文、汪和俊（独立董事)事）、汪律(独立董事)、邓同森
1主任委员：吴志伟(独立董事)主任委员：汪律(独立董事)
薪酬与考核
其他委员：王维法、汪和俊(独立董其他委员：李厚文、汪和俊(独立董委员会
事)事)、吴志伟（独立董事）、郭剑
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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