成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:600186证券简称:莲花健康公告编号:2021—052
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七
次会议通知于2021年10月24日发出,于2021年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年第三季度报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,对第八届董事会专门委员会成员进行调整,调整后各专门委员会成员如下:
专门委员会原委员会成员调整后委员会成员
主任委员:王维法主任委员:李厚文
战略委员会其他委员:韩安道、陈永健、吴志伟其他委员:曹家胜、郑德州、陈永健、
(独立董事)吴志伟(独立董事)、汪律(独立董事)
主任委员:汪和俊(独立董事)
主任委员:汪和俊(独立董事)
审计委员会其他委员:吴志伟(独立董事)、罗贤
其他委员:吴志伟(独立董事)、罗贤辉辉
主任委员:陈茂新(独立董事)主任委员:陈茂新(独立董事)提名委员会其他委员:王维法、汪和俊(独立董其他委员:李厚文、汪和俊(独立董事)事)、汪律(独立董事)、邓同森
1主任委员:吴志伟(独立董事)主任委员:汪律(独立董事)
薪酬与考核
其他委员:王维法、汪和俊(独立董其他委员:李厚文、汪和俊(独立董委员会
事)事)、吴志伟(独立董事)、郭剑
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
2 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|