岭南控股:董事会决议公告

证券简称：岭南控股证券代码：000524公告编号：2021-059号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会十届十六次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十六
次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月22日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2021年第三季度报告）；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于确定高管人员2021年度薪酬限额的议案》。
2021年度，公司高级管理人员的薪酬以董事会六届二十四次会议审议通
过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，根据经营目标和重点工作完成的情况，经过考核，公司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。
由于公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以6票同意通过本议案。
独立董事认为：《关于确定高管人员2021年度薪酬限额的议案》的相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日