东方创业:东方国际创业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600278证券简称：东方创业编号：2021-039
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2021年10月25日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年10月28日在公司会议室召开，会议由朱继东董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事陈子雷先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
2、审议通过《关于拟确认外贸公司信用减值损失的议案》同意公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）就轻循环油仓储保管合同纠纷事项确认部分信用减值损失4010.92万元，占上市公司2020年经审计净利润的14.97%，扣除所得税影响后，预计上市公司2021年第三季度净利润将减少约3008.20万元。公司董事会认为：本次外贸公司确认信用减值损失的依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合该诉讼事项的实际情况，能更加公允、真实、准确地反映公司2021年第三季度的资产状况和经营成果，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。公司独立董事和审计委员会对本次确认信用减值损失发表了同意的独立意见和审核意见。详见临2021-041号公告。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2021年10月30日