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证券代码:002339证券简称:积成电子公告编号:2021-038
积成电子股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2021年10月28日在公司会议室召开,会议通知已于2021年10月15日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事林建锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席朱延铎先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下:
1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2021年第三季度报告》。
监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2021年第三季度的实际情况。
2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为:公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,能够提高募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情况。本议案的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。因此,同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会
2021年10月28日 |
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