青松建化:青松建化第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600425证券简称：青松建化编号：临2021-018
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第三次会议通知于2021年10月19日发出，于2021年10月28日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021
年第三季度报告》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2021年10月29日