报喜鸟:董事会决议公告

证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2021——077
报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以专人
送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年
10月28日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事
7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法
律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议文件。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2021年10月30日