慈星股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号：2021-082
宁波慈星股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的
会议通知于2021年10月23日以邮件的方式送达各位董事，会议于2021年10月28日以现场加通讯表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》经审核，宁波慈星股份有限公司《2021年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
一、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
根据日常生产经营需求，预计2021年度公司及控股子公司拟增加与关联方慈溪兴发机械有限公司采购原材料金额500万元、关联方东莞市中天机器人有限
公司采购及销售产品金额（含税）750万元。
《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。鉴于关联方慈溪兴发机械有限公司股东系董事孙平范舅舅，故上述董事回避了该议案表决。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
2020年10月28日