石基信息:董事会决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2021-37
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的会议通
知于2021年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2021年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021年第三季度报告》（2021-39）刊登于2021年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权截止本董事会审议通过之日，公司注册资本因以下原因由1070744175元变更为1499557056元，具体为：1、公司2020年度因继续实施《2016年股票期权激励计划》，股权激励对象后续行权共计368008股，公司股份总数由1070744175股增加为1071112183股；2、2021年公司执行《2020年度利润分配方案》，向全体股东每10股转增4股，公司股份总数由1071112183股增加为1499557056股。
（三）审议通过《关于修订的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《公司章程（2021年10月修订）》及《修订对照表》详见2021年10月29日的巨
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（四）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
1北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司披露的《2021年第二次临时股东大会的通知公告》为准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2021年10月27日
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