海南发展:监事会决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2021-086
海控南海发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十二次会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出，会议
于2021年10月28日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，会议做出如下决议：
1、审议通过《2021年第三季度报告》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021年第三季度报告》。2、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-087）。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日