兖州煤业:兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600188股票简称：兖州煤业编号：临2021-071
兖州煤业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十七次会议
通知于2021年10月15日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2021年10月29日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议
应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司2021年第三季度报告》，在境内外公布2021年第三季度业绩。
（同意11票、反对0票、弃权0票）二、批准《关于讨论审议变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》，并将变更公司名称及修改《公司章程》事项提交公司股东大会讨论审议。
有关详情请见公司日期为2021年10月29日的关于变更公司名
称、证券简称及修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境
1内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、决定召开兖州煤业股份有限公司2021年度第三次临时股东大会。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
授权任一名董事，确定公司2021年度第三次临时股东大会的会议具体召开时间、会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股
东大会通函，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2021年10月29日
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