柳工:关于调整2021年度日常关联交易额度的公告

证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2021-87
广西柳工机械股份有限公司
关于调整2021年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司调整2021年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）调整日常关联交易概述公司于2020年12月28日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易事项的议案》，并于2021年4月27日第八届董
事会第三十二次会议审议通过《关于公司调整2021年度关联交易的议案》。公司
2021年度预计发生日常关联交易共计486657万元：其中向关联方采购工程机械产
品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务461649万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务25008万元。（详见公司于
2020 年 12 月 30 日、2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的
《柳工关于预计2021年度日常关联交易事项的公告》，公告编号：2020-57、《柳工关于调整2021年度日常关联交易的公告》，公告编号：2021-38）。上述议案已分别经公司2021年第一次临时股东大会、2020年度股东大会审议通过。
根据市场变化，公司对广西康明斯工业动力有限公司等关联方预计日常关联交易金额进行调整：调增2021年度日常关联交易预计金额23141万元，其中，向关联方
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采购原材料、配件、产品、燃料调增21166万元；向关联方销售原材料、配件、产
品、燃料调增1975万元。
本次调增2021年度日常关联交易额度占公司最近一期经审计净资产1145656万
元的2.02%，根据深交所《股票上市规则》规定，本次调整无须提交公司股东大会进行审议。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：
1、对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其
下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的三名关联董事曾光安
先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄
海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明
先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先
生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联
方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先
生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先
生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
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（二）、本次需进行调整的关联交易情况如下：
单位：万元关联交易类别关联类型关联单位交易主要内容年初预算调整后预算调整金额
广西中源机械有限公司钢管、结构件、油箱等90274980477773向关联方采购原
采购原材料、配司能石油化工有限公司油品22037237871750
材料、配件、产
件、产品、燃料和江苏司能润滑科技有限公司油品18069202112142
品、燃料和动力动力广西康明斯工业动力有限公司发动机1413471438772530
及接受劳务、服务广西威翔机械有限公司驾驶室76755837266971合计34848236964821166
广西中源机械有限公司配件、燃料动力等56086185577向关联方销售原
销售原材料、配
材料、配件、产广西康明斯工业动力有限公司垫付件等53260068
件、产品、燃料和
品、燃料和动力广西威翔机械有限公司控制器、燃料动力等13151142011050动力
及提供劳务、服柳州采埃孚机械有限公司进油法兰、燃料动力24402720280务合计21731237061975总计37021339335423141
（三）、调整后2021年各关联交易的主要内容及上年度、本年度实际发生关联交易金额
单位：万元实际发生调整金截止10预计增调整后额占全年关联交易年初预算额月24日实上年实际率占同类交易关联类型关联单位交易主要内容预算预算
类别 （A） （C=B- 际发生额 金额（F） （G=(B- 比例（H）
（B） （E=D/BA） （D） F)/F）
）
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广西中源机械有限公司钢管、结构件、油箱等902749804777737327675%6669947%3%
司能石油化工有限公司油品220372378717501582767%1827830%1%
江苏司能润滑科技有限公司油品180692021121421240661%1452639%0%
广西柳工奥兰空调有限公司空调、暖风机等1079610796747069%780738%0%
广西智拓科技有限公司机器人工业集成系统42594259100524%1103286%0%柳工（柳州）压缩机有限公司压缩机等24224252%247-2%0%
向关联方采购原材料、柳工建机江苏有限公司泵车、搅拌车1202120221718%701617%0%
采购原材配件、产品、广西柳工农业机械股份有限公司农机53053071%252020%0%
料、配燃料和动力
柳州市中源嘉瑞物资有限公司钢材48023480230%100%0%
件、产
广西柳工集团及其下属企业配件、粮油等664664264%118463%0%
品、燃料
和动力及广西康明斯工业动力有限公司发动机14134714387725309481866%10830433%3%
接受劳广西威翔机械有限公司驾驶室767558372669716386776%6597027%2%
务、服务柳州采埃孚机械有限公司采埃孚变速箱等24523245231410658%1659448%0%
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司移动破碎筛分机1288812888217017%1121215%0%
小计4516094727752116628520060%31095352%10%
接受劳务、服
柳州柳工人力资源服务公司劳务服务1004010040799580%746934%0%务
小计1004010040799580%746934%0%
合计4616494828152116629319561%31842252%10%
广西中源机械有限公司配件、燃料动力等56086185577316051%3039104%0%向关联方
广西柳工农业机械股份有限公司控制器1389138978557%126710%0%销售原材
料、配 司能石油化工有限公司 IT技术服务 450 450 133 30% 6 7400% 0%
销售原材料、
件、产广西柳工集团及其下属企业配件等1012101219019%75933%0%
配件、产品、
品、燃料广西康明斯工业动力有限公司垫付件等5326006851285%703-15%0%燃料和动力
和动力及广西威翔机械有限公司控制器、燃料动力等13151142011050932566%1027838%0%提供劳
柳州采埃孚机械有限公司进油法兰、燃料动力24402720280167462%201535%0%
务、服务
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司配件等42642615135%192122%0%
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合计250082698319751593059%1825948%1%
总计4866575097982314130912561%33668151%说明：根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售控制器、配件及宣传品的日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单
一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产0.5%的。
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方的基本情况财务状况财务状况关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年06月30日
注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路8号该公司为本公司参股公司
法人代表：黄海波
总资产：159411.84万元总资产：170693.79万元（50%），其董事长为本公司总注册资本：人民币64000万元
广西康明斯工业动净资产：88610.20万元净资产：85606.09万元裁董事黄海波。
主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、力有限公司主营业务收入：193665.80万元主营业务收入：133654.9万元该关联关系符合《股票上市规销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及净利润：24229.72万元净利润：20908.62万元则》第10.1.3条第（三）款规定其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖的关联关系情形。
除外）业务。
该公司为本公司参股公司
注册地点：柳州市西环路17号
总资产：32398.51万元总资产：37727.43万元（50%），其董事长为本公司副法人代表：文武
广西威翔机械有限净资产：6580.38万元净资产：6971.47万元总裁文武。
注册资本：人民币5000万元公司主营业务收入：59097.97万元主营业务收入：35489.78万元该关联关系符合《股票上市规主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的净利润：1409.89万元净利润：391.09万元则》第10.1.3条第（三）款规定
研发、设计、制造、销售和服务。
的关联关系情形。
第5页/共14页柳工董事会公告财务状况财务状况关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年06月30日
注册地点：柳州市和平路143号该公司为本公司参股公司
法人代表：曾光安总资产：39094.37万元总资产：41656.74万元（49%），其董事长为本公司董柳州采埃孚机械有注册资本：3103.23万欧元净资产：34865.73万元净资产：35242.34万元事长曾光安。
限公司主营业务：车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速主营业务收入：26645.28万元主营业务收入：18281.51万元该关联关系符合《股票上市规箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房净利润：4300.07万元净利润：4788.56万元则》第10.1.3条第（三）款规定机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。的关联关系情形。
注册地点：武进国家高新技术产业开发区淹城南路588号该公司为本公司参股公司
法人代表：梁晓峰
总资产：12301.08万元总资产：12897.08万元（50%）。本公司董事、副总裁注册资本：人民币11600万元
柳工美卓建筑设备净资产：10697.37万元净资产：10480.90万元黄敏担任该公司董事。
主营业务：履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研（常州）有限公司主营业务收入：10573.16万元主营业务收入：2613.97万元该关联关系符合《股票上市规发、生产、维修，销售及租赁资产产品；履带式移动破净利润：247.77万元净利润：-240.86万元则》第10.1.3条第（三）款规定
碎筛分设备整机及零部件的批发、进出口、佣金代理，的关联关系情形。
并提供相关售后服务及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地点：溧阳市溧城镇中关村大道108号该公司为司能石油化工有限公司
法人代表：施耀刚总资产：32684.20万元总资产：32311.27万元
的全资子公司（100%）。该关联江苏司能润滑科技注册资本：人民币5000万元净资产：10336.26万元净资产：13464.41万元
关系符合《股票上市规则》第有限公司主营业务：工程机械及相关专业领域配套润滑材料（含营业总收入：43599.63万元营业总收入：23759.19万元
10.1.3条第（二）款规定的关联润滑油、防冻冷却液及辅料）的研发、生产、销售、售净利润：1934.98万元净利润：3128.15万元关系情形。
后服务。
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路6号该公司为本公司控股股东广西柳
法人代表：俞传芬总资产：143377.41万元总资产：153190.37万元工集团机械有限公司的控股子公
广西中源机械有限注册资本：人民币30085.87061万元净资产：47578.54万元净资产：52636.06万元司（100%），本公司副董事长俞公司主营业务：工程机械及配件制造，工程机械及零配件批营业总收入：212176.16万元营业总收入：158490.40万元传芬任该公司董事长。
发、零售、维修、售后服务、进出口业务；机械设备租净利润：8241.54万元净利润：8184.53万元该关联关系符合《股票上市规赁；工程机械及零配件的再制造及废旧机电产品回收；则》第10.1.3条第（二）、
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2020年12月31日2021年06月30日
本企业自产机电产品、工业车辆的设计、研发、销售、（三）款规定的关联关系情形。
售后服务及租赁；场地租赁。
注册地点：柳州市柳太路9号
法人代表：李振喜该公司为柳州肉类联合加工厂全
注册资本：人民币11940.7212万元资子公司（100%），属公司间接总资产：15353.61万元总资产：16743.26万元
主营业务：冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、控股股东广西柳工集团有限公司
柳州天之业实业发净资产：14157.78万元净资产：15241.91万元
果菜销售；预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市二级公司。
展有限公司营业总收入：4469.13万元营业总收入：2940.79万元场管理（限分支机构经营）；生猪屠宰（限分支机构经该关联关系符合《股票上市规净利润：1729.08万元净利润：1084.13万元营）；制冰（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运则》第10.1.3条第（二）款规定输；物业服务；停车场服务；仓储服务；农产品、农副的关联关系情形。
产品的销售；货物进出口业务。
注册地点：启东经济开发区滨海工业园通贤路18号该公司为本公司控股股东广西柳
法人代表：郜刚强总资产：42033.69万元总资产：50462.02万元工集团机械有限公司的全资子公
柳工建机江苏有限注册资本：人民币26400万元净资产：8860.40万元净资产：7988.79万元司（100%）。
公司主营业务：混凝土泵车、混凝土运输车、混凝土搅拌设营业总收入：22073.11万元营业总收入：12085.59万元该关联关系符合《股票上市规备、工业制沙设备及配件制造、销售，汽车及配件销净利润：-788.71万元净利润：-889.03万元则》第10.1.3条第（二）款规定售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。的关联关系情形。
该公司为广西中源机械有限公司
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路6号
的控股子公司（51%），本公司法人代表：俞传芬总资产：60810.39万元总资产：58457.27万元副董事长俞传芬任该公司董事
司能石油化工有限注册资本：人民币12000万元净资产：22272.27万元净资产：24473.38万元长。
公司主营业务：润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液营业总收入：69195.14万元营业总收入：43253.34万元该关联关系符合《股票上市规的生产、销售、进出口贸易，道路普通货物运输、货物净利润：4353.92万元净利润：5201.11万元
则》第10.1.3条第（二）、专用运输（罐式运输）。
（三）款规定的关联关系情形。
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2020年12月31日2021年06月30日
注册地点：柳州市百饭路46号
法人代表：蓝先阳该公司为广西中源机械有限公司
总资产：8770.70万元总资产：9691.32万元
注册资本：人民币2000万元的控股子公司（51%），。
广西柳工奥兰空调净资产：2554.23万元净资产：3238.21万元主营业务：工程机械用空调配件、汽车用空调配件的生该关联关系符合《股票上市规有限公司营业总收入：10013.62万元营业总收入：6910.75万元产、制造、销售；空调配件的售后服务；热交换器产品则》第10.1.3条第（二）款规定
净利润：498.50万元净利润：631.84万元
及热交换器零部件生产、制造、销售；普通货物道路运的关联关系情形。
输。
注册地点：柳州市柳太路1号
法人代表：郑津
总资产：4459675.27万元总资产：4517666.02万元该公司为本公司间接控股股东，注册资本：人民币128544.6336万广西柳工集团有限净资产：1631521.21万元净资产：1686419.05万元该关联关系符合《股票上市规主营业务：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程公司营业总收入：2626764.94万元营业总收入：1689996.72万元则》第10.1.3条第（一）、
机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机
净利润：136036.44万元净利润：94441.29万元（三）款规定的关联关系情形。
械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。
注册地点：柳州市柳太路1号
法人代表：曾光安
注册资本：人民币117276.0851万该公司为本公司控股母公司，本总资产：4106097.66万元总资产：4247259.22万元
主营业务：工程机械配套及制造；工程机械、道路机公司董事长任该公司董事长。
广西柳工集团机械净资产：1565369.73万元净资产：1610908.32万元械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机、该关联关系符合《股票上市规有限公司营业总收入：2597937.28万元营业总收入：1678201.08万元农业机械销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业则》第10.1.3条第（一）、
净利润：148900.12万元净利润：91279.18万元务；机器人系统集成；机器人本体及零部件制造、维修（三）款规定的关联关系情形。
和服务；智能自动化系统及设备的设计、销售、安装及维护；以自有资金对外投资（政府授权范围内）。
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2020年12月31日2021年06月30日
该公司为本公司间接控股股东广
注册地点：柳州市柳太路1号总资产：1944.17万元总资产：2099.00万元西柳工集团有限公司的全资子公
柳州柳工人力资源法人代表：姚雪梅净资产：1510.60万元净资产：1708.18万元司（100%）。
服务公司注册资本：人民币630万元营业总收入：10934.31万元营业总收入：7047.33万元该关联关系符合《股票上市规主营业务：劳务服务、商务服务净利润：278.77万元净利润：197.58万元则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
注册地点：柳州市百饭路46号
法人代表：权绍勇
注册资本：11300万元该公司为本公司控股股东广西柳
主营业务：气体压缩机、糖机设备、空气净化及干燥设总资产：5576.18万元总资产：5932.66万元工集团机械有限公司的控股子公柳工（柳州）压缩备、化工设备、减速机、高效冷却器、成套设备及机电净资产：4317.26万元净资产：4424.66万元司（60.18%）。
机有限公司产品零配件研发、设计、制造、销售及售后服务、租赁营业总收入：4528.21万元营业总收入：2464.94万元该关联关系符合《股票上市规服务、技术咨询服务；压缩机成套设备的安装；低压电净利润：-186.82万元净利润：86.41万元则》第10.1.3条第（二）款规定
控箱、柜及电力拖动自动控制设备制造、销售及售后服的关联关系情形。
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地点：柳州市百饭路46号
法人代表：黄祥全该公司为本公司控股股东广西柳
注册资本：人民币27300万元总资产：64711.26万元总资产：66896.60万元工集团机械有限公司的控股子公
主营业务：农业机械及农机配件、喷灌设备研发、制
广西柳工农业机械净资产：33784.01万元净资产：33820.78万元司（100%）。
造、销售、安装及售后服务；农业机械设备租赁；农业股份有限公司营业总收入：25316.79万元营业总收入：8776.73万元该关联关系符合《股票上市规机械的技术研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理净利润：2536.89万元净利润：737.37万元则》第10.1.3条第（二）款规定咨询；场地租赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护；农业机械及农机配件的进出的关联关系情形。
口。
注册地点：柳州市福馨路12号，四号楼101号广西智拓科技有限总资产：7035.12万元总资产：9385.18万元该公司为广西中源机械有限公司
法人代表：黄祥全
公司净资产：4047.30万元净资产：3920.51万元的控股子公司（96.98%）。
注册资本：6000万元
第9页/共14页柳工董事会公告财务状况财务状况关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年06月30日主营业务：机器人系统集成；智能自动化生产线、工装营业总收入：5568.80万元营业总收入：1277.14万元该关联关系符合《股票上市规模具设计与制造；机器人维修与服务；机器人零部件、净利润：-784.60万元净利润：-126.79万元则》第10.1.3条第（二）款规定机器人本体、焊接设备及配件销售及售后服务。（依法的关联关系情形。须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地点：柳州市阳惠路1号
法人代表：黄祥全
注册资本：人民币20053.3478万元
主营业务：OVM 锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸
缩缝装置、波纹管系列产品、钢索式液压提升装置、起该公司为广西柳工集团机械有限
总资产：298777.45万元总资产：310870.86万元
柳州欧维姆机械股重机械、架桥机、缆载吊机的生产；建筑机械、配件、公司的控股子公司（77.86%）。
净资产：81101.75万元净资产：84831.10万元份有限公司橡胶制品、缆索制品、建筑材料、工程结构件的销售；该关联关系符合《股票上市规预应力技术服务；建筑机械修理；建筑工程施工服务；营业总收入：182361.46万元营业总收入：115213.28万元
则》第10.1.3条第（二）款规定
设备租赁服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企净利润：7556.88万元净利润：6031.46万元的关联关系情形。
业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对
外承包工程（凭资格证书核准的范围经营）和境内国际
招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。
注册地点：柳州市柳太路9号该公司为公司间接控股股东广西
法人代表：李振喜
总资产：16033.04万元总资产：24151.76万元柳工集团有限公司的控股子公司
柳州肉联厂有限公注册资本：人民币4356.04093万元
净资产：10622.83万元净资产：14507.58万元（100%）。
司主营业务：牲畜屠宰，冷冻肉食品批发；预包装食品批营业总收入：16231.55万元营业总收入：4762.58万元该关联关系符合《股票上市规发；冷库、自有厂房、仓库、设备、场地出租；生鲜净利润：1184.63万元净利润：-326.02万元则》第10.1.3条第（二）款规定
肉、牲畜、水产品、果蔬、粮食、饲料销售；制冰；搬的关联关系情形。
运服务、装卸服务；铁路专线运输。
第10页/共14页柳工董事会公告财务状况财务状况关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年06月30日
注册地点：柳州市柳工大道1号柳工颐华城14栋1单该公司为公司间接控股股东广西
元 3A 层
总资产：12955.04万元总资产：12270.99万元柳工集团有限公司的控股子公司
柳州颐华置业投资法人代表：郑津
净资产：1730.59万元净资产：3317.36万元（100%）。
有限公司注册资本：人民币800.00万元营业总收入：576.63万元营业总收入：355.41万元该关联关系符合《股票上市规主营业务：房地产开发投资；工程机械及机械设备租净利润：-83.26万元净利润：1586.77万元则》第10.1.3条第（二）款规定赁；办公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的的关联关系情形。
销售；房屋租赁；场地租赁；物业服务。
注册地点：柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼（地块号：柳州市沙塘镇南 M2-1 地块，该公司为广西中源机械有限公司楼号：卓智孵化器2-215-17号办公室）总资产：12724.21万元总资产：15221.17万元
的控股子公司（81%）。该关联柳州市中源嘉瑞物法人代表：蓝先阳净资产：4104.26万元净资产：4422.48万元
关系符合《股票上市规则》第
资有限公司注册资本：人民币4000.00万元营业总收入：27177.11万元营业总收入：65771.55万元
10.1.3条第（二）款规定的关联主营业务：金属及金属矿批发；金属材料（不含贵稀金净利润：104.26万元净利润：318.23万元关系情形。
属）及制品，液压油、发动机油、齿轮油、润滑脂的销售，装卸服务，信息咨询服务。
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（二）关联方履约能力
上上述关联方均为公司间接控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易的定价策略和定价依据关联方定价政策和定价依据结算方式
柳州采埃孚机械有限公司参照产品生产成本等，由双方协商确定按合同约定柳州柳工人力资源服务公司根据劳务地市场价格，由供需双方商定按合同约定广西康明斯工业动力有限公司参照产品生产成本等，由双方协商确定按合同约定除上述三家关联方外的其余关联交易方根据市场价格，由供需双方商定按合同约定说明：
（1）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；
（2）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
（3）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
（4）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，参照相应
行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
（5）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件
加工或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
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受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。
3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务
状况、经营成果的影响。
向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司因市场变化情况，对2021年预计日常关联交易额度进行调整的事项符合实际经营情况，符合公司利益和股东利益最大化原则，对本次调整关联交易事项的公允性无异议，同意将上述事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表决。
独立意见：独立董事对此次提交董事会审议的《关于公司调整2021年度日常关联交易额度的议案》的公允性无异议：公司调整2021年日常关联交易额度符合公司实
际经营情况，该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属企业、合资公司广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司有关联的董事对相关议案的子议案审议已回避表决。
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同意《关于公司调整2021年度日常关联交易额度的议案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十三次会议决议；
3、公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
4、其他中国证监会要求的有关文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2021年10月28日
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