ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600300 证券简称：ST维维 公告编号：临 2021-054
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于2021年10月28日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2021年第三季度报告》；
2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司套期保值业务管理制度》；
4、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
以上议案的具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日