格力地产:关于增加2021年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600185股票简称：格力地产编号：临2021-043
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
·本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第二十一次会议于2021年10月29日召开，会议审议通
过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：
1、关于增加2021年度日常关联交易额度的事宜，我们认为遵循了公平、公
正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和
公司《章程》的规定。
13、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联
董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。
5、同意本次关联交易。
（二）本次增加的日常关联交易金额和类别
由于业务需要，拟增加2021年度部分类别日常关联交易额度，具体如下：
单位：元
2021年1月1日
关联交2021年度原2021年度增加2021年度合计关联人至9月30日易类别预计金额预计金额预计金额实际发生额珠海市免税企业集团有限公
司、珠海市新恒基发展有限公
司、珠海海天国向关联方
际贸易展览集100000000500000001500000001648893.21购买商品
团有限公司、珠海汇真商务有
限责任公司、恒超发展有限公司珠海市免税企业集团有限公
司、珠海市新恒基发展有限公
司、珠海海天国向关联方
际贸易展览集5000000010000000015000000014081243.42销售商品
团有限公司、珠海汇真商务有
限责任公司、恒超发展有限公司上述额度有效期自2021年1月1日起至董事会或股东大会审议通过2022年相关额度之日止。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：珠海市免税企业集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
2法定代表人：鲁君四
注册资本：50000万元
住所：广东省珠海市吉大景乐路38号
成立日期：1987年9月20日
经营范围：商业批发零售；免税烟草制品在海关监管区内经营；酒类的批发；
食品的批发兼零售；工艺美术品的批发、零售；在珠海市免税商场内设计、制作、发布国内外各类广告
股东：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海城市建设集团有限公司
截至2020年末，珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）经审计的总资产为444389.27万元，净资产为337717.53万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八
条第（三）项规定的关联关系情形。
与免税集团在2020年发生的关联交易中，免税集团严格按照合同约定履行义务。免税集团具有履行合同约定的能力。
2、关联方名称：珠海市新恒基发展有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：康伟文
注册资本：1000万元
住所：珠海市吉大路8号
成立日期：1995年8月7日
经营范围：商业批发和零售、定型包装食品零售、处方药、非处方药、中药
材、中药饮片、中成药零售、物业管理、展览展示服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：珠海市免税企业集团有限公司、珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司
截至2020年末，珠海市新恒基发展有限公司经审计的总资产为25171.09万元，净资产为15263.16万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八
3条第（三）项规定的关联关系情形。
与珠海市新恒基发展有限公司在2020年发生的关联交易中，珠海市新恒基发展有限公司严格按照合同约定履行义务。珠海市新恒基发展有限公司具有履行合同约定的能力。
3、关联方名称：珠海海天国际贸易展览集团有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）法定代表人：康伟文
注册资本：15500万元
住所：珠海市吉大景山路228号
成立日期：1988年4月2日
经营范围：承办各种类型展览及经营与展览有关的广告业务和技术交流，本公司进出口商品内销业务，金银首饰；货运代理；自有物业出租；项目投资；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务（按［97］外经贸政审函字第1028号文经营），珠海经济特区内自用钢材、胶合板的进口。批发、零售：化妆品、食品、药品、保健品、医疗器械；餐饮；网上电子商务（不得从事电信增值、金融业务）；汽车销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：珠海市免税企业集团有限公司
截至2020年末，珠海海天国际贸易展览集团有限公司经审计的总资产为
32501.18万元，净资产为11067.70万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八
条第（三）项规定的关联关系情形。
与珠海海天国际贸易展览集团有限公司在2020年发生的关联交易中，珠海海天国际贸易展览集团有限公司严格按照合同约定履行义务。珠海海天国际贸易展览集团有限公司具有履行合同约定的能力。
4、关联方名称：珠海汇真商务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘练达
4注册资本：5000万元
住所：珠海市横琴镇银河街1号三楼301房
成立日期：2015年8月28日
经营范围：电子商务，电子商务平台，跨境电商，经营增值电信业务，互联网信息技术服务，计算机软件开发销售，供应链管理服务，仓储服务，代理报关业务、代理报检业务，国内贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），旅游信息咨询，商业活动的策划与组织，食品生产加工，房地产中介服务，物业管理，商务咨询、教育咨询，展览展示服务，化妆品、日用品、妇婴用品、家用电器、烟酒类、冰鲜肉类、生鲜果蔬、定型包装食品、电子数码、纺织品、针织品、家具、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、通信设备、金属材料、金银首饰、工
艺美术品、保健食品的零售与批发，设计、制作、发布国内外广告，酒吧餐饮经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股东：珠海市免税企业集团有限公司、珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有
限公司、珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司
截至2020年末，珠海汇真商务有限责任公司经审计的总资产为4221.60万元，净资产为4016.54万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八
条第（三）项规定的关联关系情形。
珠海汇真商务有限责任公司具有履行合同约定的能力。
5、关联方名称：恒超发展有限公司
注册资本：3000万港元
住所：FLAT/RM 2109-2110 21/F WEST TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200
CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK
业务性质：进出口贸易
股东：珠海市免税企业集团有限公司
截至2020年末，恒超发展有限公司经审计总资产为67639.18万元，净资产为61220.29万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八
5条第（三）项规定的关联关系情形。
与恒超发展有限公司在2020年发生的关联交易中，恒超发展有限公司严格按照合同约定履行义务。恒超发展有限公司具有履行合同约定的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常关联交易，与关联方发生的上述关联交易的定价政策：根据公司业务发展阶段，参考行业价格，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所必须，定价公允，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
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