上海新阳:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2021-083
上海新阳半导体材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于2021年10月28日15:30在上海市松江区思贤路3600号公司一楼2105
会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司2021年度第一次临时股东大会选举，产生了9名董事，组成了公司第五届董事会。本次会议拟选举王福祥先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟选举方书农先生为副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，经本次会议审议，本届董事会各专门委员会组成如下：
名称主任委员（召集人）委员名单
战略委员会王福祥王福祥、蒋守雷、徐鼎
提名委员会蒋守雷蒋守雷、秦正余、王溯
审计委员会秦正余秦正余、徐鼎、邵建民
薪酬与考核委员会徐鼎徐鼎、秦正余、方书农
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》
经公司董事长王福祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王溯先生为总经理、总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》
经公司总经理王溯先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任邵建民先生、智文艳女士为高级副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长王福祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任李昊先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经公司总经理王溯先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任周
红晓女士为财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
8.审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会拟聘任杨靖女士为审计室主任，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任张培培女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
10.审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》
公司2021年第三季度报告全文已刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
2.上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2021年10月29日附件：第五届董事会第一次会议聘任人员简历
王福祥先生，汉族，中国国籍，持有新加坡永久居留权，1956年8月出生，大学本科学历。1999年7月至2016年4月任上海新阳电子化学有限公司董事长，
2004年5月至2012年4月任本公司董事长、总经理。2012年4月至今任本公司董事长。
王福祥先生、孙江燕女士及王溯先生为公司实际控制人。王福祥先生截止本公告日直接持有本公司0.92%的股份，间接持有本公司9.09%的股份，为本公司控股股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD 的自然人股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
方书农先生，汉族，中国国籍，持有新加坡永久居留权，1964年12月出生，日本东京大学博士后研究员。1996年7月至2003年7月任新加坡爱普生有限公司工程技术部及市场销售部经理、高级经理，2003年7月至2015年9月任新加坡爱普生有限公司副总经理、总经理、资深总经理，2011年7月至2015年10月兼任爱普生表面工程技术(镇江)有限公司董事、总经理，2015年11月至2021年11月任公司董事、总经理，现任本公司副董事长。
方书农先生直接持有公司0.22%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
王溯先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士学位。2007年至2010年任本公司研发工程师；2010年至2013年任本公司技术中心副主任、副总工程师；2013年至2015年任本公司总经理助理、副总工程师、
研发总监、技术中心主任；2015年11月起任本公司总工程师、研发总监、技术中心主任。2018年5月至2021年11月任本公司董事、高级副总经理、总工程师，现任本公司董事、总经理、总工程师。
王溯先生通过上海新晖资产管理有限公司间接持有本公司9.30%的股份，直接持有本公司0.16%的股份，合计持有本公司9.46%的股份。王溯先生为公司实控人之一，系人王福祥先生、孙江燕女士之子，为公司董事智文艳女士亲属。除上述关联关系外，王溯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
邵建民先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月出生，硕士学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司副总经理兼财务总监、KEYLINKINTERNATIONAL（奇霖国际）常务副总兼财务总监、上海尊优自动化设备有限公
司董事长、HORNBY ELECTRONIC （康比电子）总经理。2011 年 10月起任本公司财务总监，2012年8月-2018年11月任本公司副总经理、财务总监，2018年11月至今任本公司董事、高级副总经理。
邵建民先生直接持有本公司0.13%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
智文艳女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，硕士学历。1999年7月加入上海新阳，2015年11月至2018年10月任公司副总经理，2018年10月至2021年10月任公司董事，现任本公司董事、高级副总经理。
智文艳女士间接持有本公司1.84%的股份，为本公司控股股东上海新科投资有限公司的自然人股东，为公司实际控制人的亲属。除上述关联关系外，智文艳女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形。
李昊先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，本科学历，财务管理专业。曾任中化国际（控股）股份有限公司项目经理、实业运营副总经理、董事会办公室证券事务经理。2019年4月至2021年11月担任本公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
李昊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
周红晓女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，大学本科学历。曾任威海市新华印刷厂会计，南海新世界彩印厂总账会计，上海富味乡油脂食品有限公司财务主管；2007年11月加入上海新阳，2015年4月至
2017年8月任公司财务部部长、证券事务代表；2018年11月至今任公司财务总监。
周红晓女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
杨靖女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生于上海，学历大专，经济管理专业。曾任上海民丰实业(集团)股份有限公司办公室主任、监事、董事会秘书；任上海伊诺尔实业集团有限公司董事会秘书。2017年4月至2021年10月历任上海新阳董事会秘书、投资经理、人力资源总监，现任审计室主任。
杨靖女士持有公司0.03%股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
张培培女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，研究生学历。2015年10月加入上海新阳半导体材料股份有限公司。2016年9月至
2018年11月任公司证券事务助理，2018年11月至今任公司证券事务代表。
张培培女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。