城建发展:城建发展2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2021-66
北京城建投资发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月2日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）948537020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）45.6962
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张成思因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张财广出席了现场会议；部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 944809965 99.6070 3708655 0.3909 18400 0.0021
2、议案名称：关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 947249672 99.8642 1268948 0.1337 18400 0.00213、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 947249672 99.8642 1268948 0.1337 18400 0.0021
4、议案名称：关于聘用公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 947244672 99.8637 1273948 0.1343 18400 0.0020
(二)关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程的议案是以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、王曦莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京城建投资发展股份有限公司
2021年11月3日