中科星图:中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2021-034
中科星图股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月2日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量162738057
普通股股东所持有表决权数量162738057
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.9718例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.9718
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事雷斌、聂华、白俊霞、张国华、陈宝
国、陈晋蓉因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举付琨先生为第二
1.01届董事会非独立董事的议16273755799.9996是
案关于选举许光銮先生为第
1.02二届董事会非独立董事的16273755799.9996是
议案关于选举邵宗有先生为第
1.03二届董事会非独立董事的16273755799.9996是
议案关于选举王东辉先生为第
1.04二届董事会非独立董事的16273755799.9996是
议案关于选举陈伟先生为第二
1.05届董事会非独立董事的议16273755799.9996是
案关于选举任京暘先生为第
1.06二届董事会非独立董事的16273755799.9996是
议案关于选举白俊霞女士为第
1.07二届董事会非独立董事的16273755799.9996是
议案2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举张国华先生为第二
2.0116273755799.9996是
届董事会独立董事的议案关于选举陈宝国先生为第二
2.0216273755799.9996是
届董事会独立董事的议案关于选举李奎先生为第二届
2.0316273755799.9996是
董事会独立董事的议案关于选举陈晋蓉女士为第二
2.0416273755799.9996是
届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举翁启南女士为第二届
3.0116273755799.9996是
监事会非职工代表监事的议案关于选举秦刚先生为第二届监
3.0216273755899.9996是
事会非职工代表监事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）
1.01关于选举付琨1093755799.9954
先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举许光1093755799.9954
銮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举邵宗1093755799.9954
有先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举王东1093755799.9954辉先生为第二
届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举陈伟1093755799.9954
先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06关于选举任京1093755799.9954
暘先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.07关于选举白俊1093755799.9954
霞女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.01关于选举张国1093755799.9954
华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02关于选举陈宝1093755799.9954
国先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03关于选举李奎1093755799.9954
先生为第二届董事会独立董事的议案
2.04关于选举陈晋1093755799.9954
蓉女士为第二届董事会独立董事的议案
3.01关于选举翁启1093755799.9954
南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举秦刚1093755899.9954
先生为第二届监事会非职工代表监事的议
案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、刘婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2021年11月3日