博济医药:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2021-096
博济医药科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年11月4日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年11月4日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
1二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共4名，代表有表决权的股份总
数为78646342股，占公司总股份的30.0955%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为
78646342股，占公司总股份的30.0955%。其中，出席现场会议的中小股东及股
东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.0000%。其中，通过网络投票的中小股东共0人，代表有表决权的股份0股，
占公司总股份的0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会审议的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、审议通过了《关于增加公司经营场所并修订的议案》
表决结果：同意78646342股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2021
2年第四次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2021
年第四次临时股东大会法律意见书》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2021年11月4日
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