中利集团:第五届董事会2021年第九次临时会议决议公告

中利集团
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2021-138
江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会2021年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年11月2日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年11月4日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会2021年第九次临时会议。会议于
2021年11月4日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议
由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任周玲女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体详见2021年11月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2021年11月4日