国际实业:第八届董事会第二次临时会议决议公告

股票简称：国际实业股票代码：000159编号：2021-64
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况2021年11月5日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次临时会议，会前公司向9名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2021年11月5日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过了《关于子公司自身关联交易的议案》鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于2021年11月-12月与其少数股东方的关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国
能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司
等公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售及其他业务，预计交易金额在5000万元内，公司同意子公司上述自身关联交易事宜。
本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届董事会第二次临时会议决议特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2021年11月6日