和佳医疗:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300273证券简称：和佳医疗编号：2021-075
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议于2021年11月5日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2021年11月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》
公司持有四川康兴医疗投资有限公司（以下简称“四川康兴”）29%的股份，四川康兴为仪陇县医疗中心 PPP 项目（以下简称“仪陇项目”）的项目公司，四川康兴就仪陇项目拟向中国银行股份有限公司南充分行（以下简称“中行南充分行”）、南充农村商业银行股份有限公司（以下简称“南充农商银行”）申请8亿元贷款支持事宜。
公司董事会提请股东大会同意，公司为四川康兴与中行南充分行、南充农商银行拟签订的编号为中银四川康兴外银团固字2021001号《中国银行业协会银团贷款合同》，及其修订或补充协议项下全部债务向中行南充分行、南充农商银行承担差额补足责任。根据公司持有四川康兴的股权比例计算，公司承担的差额补足责任本金为23200万元，承担差额补足责任范围包括编号为中银四川康兴外银团固字2021001号《中国银行业协会银团贷款合同》及其修订或补充协议项下本金及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金和贵行为实现债权等相关权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）、以及四
川康兴违约而给中行南充分行、南充农商银行造成的损失和其他所有费用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2021年11月23日（星期二）下午15:00，在本公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021年11月6日