重庆港九:重庆港九2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600279证券简称：重庆港九公告编号：2021-028
重庆港九股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月8日
(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）792020471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）66.7320
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，单基耘因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 791405529 99.9223 614942 0.0777 0 0.0000
2、议案名称：关于变更注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 791405529 99.9223 614942 0.0777 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 790360229 99.7903 1660242 0.2097 0 0.0000
4、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 788343981 99.5358 3659190 0.4620 17300 0.0022
(二)累积投票议案表决情况
5.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
5.01同意杨昌学为公司第八届董事会78604831199.2459是
非独立董事
5.02同意张强为公司第八届董事会非78622761399.2685是
独立董事
5.03同意吴仲全为公司第八届董事会78604831299.2459是
非独立董事5.04同意黄继为公司第八届董事会非78610671299.2533是独立董事
5.05同意曹浪为公司第八届董事会非78610671299.2533是
独立董事
5.06同意何坚雄为公司第八届董事会78640671899.2912是
非独立董事
6.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
6.01同意黎明为公司第八78608830499.2510是
届董事会独立董事
6.02同意张运为公司第八78629670799.2773是
届董事会独立董事
6.03同意文守逊为公司第78614669299.2583是
八届董事会独立董事
7.00关于选举监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
7.01同意许丽为公司第八届监事会监78608829099.2510是
事
7.02同意阳勇为公司第八届监事会监78614669099.2583是
事
7.03同意单基耘为公司第八届监事会78629669399.2773是
监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
4关于调整独立董3344360190.095636591909.8577173000.0467
事津贴的议案5.01同意杨昌学为公3114793183.9112
司第八届董事会非独立董事
5.02同意张强为公司3132723384.3942
第八届董事会非独立董事
5.03同意吴仲全为公3114793283.9112
司第八届董事会非独立董事
5.04同意黄继为公司3120633284.0685
第八届董事会非独立董事
5.05同意曹浪为公司3120633284.0685
第八届董事会非独立董事
5.06同意何坚雄为公3150633884.8767
司第八届董事会非独立董事
6.01同意黎明为公司3118792484.0189
第八届董事会独立董事
6.02同意张运为公司3139632784.5804
第八届董事会独立董事
6.03同意文守逊为公3124631284.1762
司第八届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2.议案3为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：曾晖、严姣2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相
关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、重庆港九股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
重庆港九股份有限公司
2021年11月9日