长春经开:长春经开2021年第五次临时股东大会资料

2021年第五次临时股东大会资料
二〇二一年十一月十七日目录
2021年第五次临时股东大会议程......................................2
2021年第五次临时股东大会会议须知...................................3
关于变更公司名称及证券简称暨修改的议案....................5
关于续聘会计师事务所的议案.........................................6
1长春经开（集团）股份有限公司
2021年第五次临时股东大会议程
会议时间：2021年11月17日14:00
会议地点：长春市经济开发区南沙大街2888号
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案
1《关于变更公司名称及证券简称暨修改的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》
四、股东发言和高级管理人员回答股东提问
五、宣布股东大会现场出席情况
六、推选计票和监票人员
七、投票表决
八、休会
九、宣布现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见
十一、宣布会议结束
2长春经开（集团）股份有限公司
2021年第五次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前向董事会办公室登记，
并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，超过10人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。
股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本次股东大会议案范围的其他信息，可在会后向董事会办公室咨询。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟以内。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
3七、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有股份总数。
八、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程详见公司2021年11月2日在上海证券交易所网站公告的2021
年第五次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体
股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十一、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
4长春经开（集团）股份有限公司
2021年第五次临时股东大会议案
关于变更公司名称及证券简称暨修改的议案
各位股东及股东代理人：
公司于2021年9月完成购买浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技”）持有的 America Wanfeng Corporation（以下简称“美国万丰”）100%股权，公司通过美国万丰间接持有最终标的 The Paslin Company（以下简称“Paslin”）及其子公司全部生产经营主体 100%股权。Paslin 在焊装工业机器人系统集成领域有80多年的经验积累和技术沉淀，在汽车整车及零部件等智能化连接技术解决方案上积累了丰富的焊接工艺。公司将依托 Paslin 在焊装工业机器人系统集成领域的竞争优势，致力于成为在全球范围内具备影响力的智能化连接技术解决方案供应商。
为充分体现公司产业布局及战略发展定位，确保市场对公司有更为准确的认知，树立公司品牌影响力，拟将公司名称由“长春经开（集团）股份有限公司”变更为“派斯林数字科技股份有限公司”（最终以长春市市场监督管理局核准的名称为准）。同时，公司英文名称由“Changchun jingkai (Group) co. ltd.”变更为“Paslin digital technology co. ltd.”证券简称由“长春经开”变
更为“派斯林”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准）。
该议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021 年 11月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称及证券简称暨修改的公告》。
请予以审议。
5长春经开（集团）股份有限公司
2021年第五次临时股东大会议案
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月是否曾从事证券成立日期是转制为特殊普通服务业务合伙
执业资质证书序号：000360证券、期货相关业务许可证
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
2、人员信息
首席合伙人姚庚春合伙人数量143人上年末从业人员注册会计师976人类别及数量从业人员3080人注册会计师人数全所注册会计师人数比上年减少7名近一年变动情况注册会计师中有533名签署过证券服务业务。
3、业务规模
上年度业务收入125019.83万元上年末净资产11270.63万元
审计业务收入112666.22万元证券业务收入38723.78万元上年度上市公司年报家数69家
6年报审计情况与公司同行业审3家
计家数
年报收费总额10191.50万元
主要行业分布在房地产业、制造业、租
涉及主要行业赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
资产均值167.72亿
注：上年度为2020年度
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况投资者保护能力
职业风险基金累计已计提6140.49万元职业保险能够覆盖因审购买的职业保险累计赔偿计失败导致的民事赔偿
11500.00万元
限额责任
5、独立性和诚信记录
中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚；近三年受到行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次，均已按照有关规定要求进行了整改。
二、项目成员信息
1、人员信息
近三年何时开何时开签署或何时成为何时开始为本项目组成始从事复核上姓名执业资质注册会计始在本公司提员上市公市公司师所执业供审计司审计审计报服务告情况项目合伙赵丽红1300002305142004年2008年2015年2021年3家人签字注册潘明波1101020502892017年2015年2018年2020年1家
7会计师
质量控制
强雪静3501000200032009年2009年2017年-5家复核人
2、上述人员从业经历
（1）项目合伙人及签字注册会计师
本项目的项目合伙人为赵丽红女士，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国资深注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师、国际特许财务策划师，硕士研究生。有逾17年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾15年的丰富经验。
本项目的另一签字注册会计师为潘明波先生，具有中国注册会计师相关资质。拥有8年大型证券期货资格会计师事务所工作经验，近年来参与过大型央企、上市公司、发债企业、新三板公司的财务报表审计及专项审计，具备专业胜任能力。
（2）质量控制复核人
本项目的质量控制复核人为强雪静，管理学硕士，注册会计师，合伙人，2009年开始从事审计业务，专注于上市公司、企业资产重组等审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。2017年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有10余年的证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。
3、上述人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
三、审计收费
审计收费定价原则：
中兴财光华为公司提供的2021年度的财务报告审计服务费为人民币190万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币78万元，两项合计为人民币268万元。本次审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配
8备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。受本期审
计范围新增境外子公司影响，本期审计费用与2020年度审计费用相比增加了118万元。
该议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021 年 11月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
请予以审议。
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