京新药业:第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2021062
浙江京新药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2021年
11月2日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月8日在公司会展中心二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长吕钢先生主持，关联董事就关联交易事项回避表决，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司
2021年第二次临时股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详
见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021064号公告。
二、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021065号公告。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2021年11月25日召开2021年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021066号公告。
1特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2021年11月9日
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