乐鑫科技:乐鑫科技关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2021-051
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规
以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2021年11月9日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生、NG PEI CHI 女士、
TEO TECK LEONG 先生、徐欣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名蓝宇哲先生、KOH CHUAN KOON 先生、LEE
SZE CHIN 先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人蓝宇哲先生、KOH CHUAN KOON 先生、LEE SZE CHIN 先
生已取得独立董事资格证书，其中蓝宇哲先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公
司第二届董事会董事将自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年11月9日召开了第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王易文女士、付寒玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范
运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2021年11月10日附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、TEO SWEE ANN（张瑞安）先生
1975年9月出生，新加坡籍，本科及硕士均毕业于新加坡国立大学电子工程专业。主要经历如下：2000 年 3 月至 2001 年 4 月任 Transilica SingaporePte Ltd.设计工程师；2001 年 5 月至 2004 年 5 月任 Marvell Semiconductor Inc
高级设计工程师；2004年5月至2007年6月任澜起科技（上海）有限公司
技术总监；2008年4月至2018年11月任乐鑫科技（上海）有限公司首席
执行官； 2011 年 1 月至今任 Espressif Incorporated 董事；2014 年 9 月至今
任 Impromptu Capital Inc.董事；2014 年 9 月至今任 Espressif Technology Inc.董事；2014 年 10 月至今任 Espressif Investment Inc.董事；2014 年 11 月至今
任乐鑫（香港）投资有限公司董事；2018年11月至今任本公司董事长、总经理。
截至本提名函提交日， TEO SWEE ANN 先生间接持有公司 股 份
34860000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、NG PEI CHI 女士
本公司董事、综合管理部信息技术组经理，1977年3月出生，新加坡籍，本科及硕士均毕业于新加坡国立大学工程学专业。主要经历如下：2001年 3 月至 2002 年 4 月任 Realistic Laboratories Ltd.软件工程师；2002 年 6 月
至 2004 年 4 月任 Tecnomatix Technologies Ltd.软件工程师；2004 年 5 月至
2010年3月为自由职业者；2010年4月至2018年11月任乐鑫科技（上海）
有限公司综合管理部信息技术组经理；2018年11月至今任本公司董事、综合管理部信息技术组经理。
截至本提名函提交日，NG PEI CHI 女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、TEO TECK LEONG 先生本公司董事，1955 年 1 月出生，新加坡籍，本科毕业于新加坡南洋大学会计学专业。主要经历如下：1988 年 12 月至今任 Sin Hong Hardware PteLtd.董事；2003 年 9 月至 2020 年 8 月任巨力精密设备制造（东莞）有限公司董事；2004年5月至今任宁波万顺金属制品有限公司董事长；2007年2月至今任 OPT Investment Pte Ltd.董事；2007 年 10 月至今任 Maritrans
Corporation Pte Ltd.董事长；2007 年 11 月任钜立半导体设备（上海）有限公
司董事；2010 年 2 月至今任 SHK Investment Pte Ltd.董事；2010 年 7 月至今
任 Shinvest Holding Ltd.（曾用名 Eastgate Technology Ltd.）董事；2011 年 3月至2021年1月任巨力精密设备制造（株洲）有限公司董事；2013年7月至今任 Sintec Investment Pte Ltd.董事；2018 年 11 月至今任本公司董事。
截至本提名函提交日，TEO TECK LEONG 先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、徐欣先生
本公司董事，1976年5月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科毕业于复旦大学电子工程专业，硕士毕业于美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院 EMBA 专业。主要经历如下：1999 年 6 月至 2003 年 3 月任美国微软公司微软全球技术中心事业部总经理；2003年3月至2010年2月任上海微创软件有限公司副总裁；2010年3月至2011年3月任上海数融信息科技有
限公司总经理；2011年3月至2014年3月任尼尔森（中国）有限公司大中
华区资深总监；2014年3月至2016年1月任贝塔斯曼集团欧唯特（中国）有限公司中国区副总裁；2016年1月至今任上海复星创富投资管理股份有
限公司董事总经理、硅谷联席首代、联席总裁；2020年9月至今任复星开心购（海南）科技有限公司董事；2020年10月至今任复星开心购（深圳）科技有限公司董事长；2021年2月至今任广州市玄武无线科技股份有限公
司董事；2021年3月至今任复星开心购（海南）电子商务有限公司董事长；
2021年3月至今任深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事、总经理；2018年11月至今任本公司董事。
截至本提名函提交日，徐欣先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
1、蓝宇哲先生
本公司独立董事，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于复旦大学国际金融学专业。主要经历如下：2006年10月至2008年
9月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2008年10月至2018年6月历任安永（中国）企业咨询有限公司资深顾问、经理、高级经理；2018年7月至2021年4月任布瑞克农业控股（北京）有限公司财务总监；2021年5月至今任上海首誉企业咨询中心执行董事；2018年11月至今任本公司独立董事。
截至本提名函提交日，蓝宇哲先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、KOH CHUAN KOON 先生
本公司独立董事，1975年3月出生，新加坡籍，本科毕业于新加坡国立大学信息系统专业，硕士毕业于新加坡国立大学计算机专业。主要经历如下：2002 年 6 月至 2013 年 6 月任 JobsCentral.com.sg 董事；2010 年 8 月至
今任 Travelogy.com Pte Ltd.董事；2015 年 9 月至今任 Gilgamesh Pte Ltd.董事，2018 年 12 月至今任 Stretch Capital Pte. Ltd.董事；2018 年 11 月至今任本公司独立董事。
截至本提名函提交日，KOH CHUAN KOON 先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、LEE SZE CHIN 先生
本公司独立董事，1975年7月出生，新加坡籍，本科毕业于法国格勒诺布尔综合理工学院电子工程专业，硕士毕业于美国斯坦福大学电子工程（神经网络）专业。主要经历如下：2002年5月至2007年4月任新加坡资讯通信发展管理局处长；2007年5月至2010年6月任新加坡驻上海总领事馆信息产业处副领事；2010年7月至2012年10月任新加坡驻上海总领事馆信息产业处领事；2012年11月至2014年5月任新加坡资讯通信发展管
理局司长；2014 年 6 月至 2015 年 7 月任 Applied Mesh Pte Ltd.首席运营官
兼首席技术官；2015 年 8 月至 2016 年 11 月任 8Sian Media Pte Ltd.副总裁；
2018 年 5 月至 2019 年 12 月任 IVIDEOSMART PTE LTD.董事兼首席执行官；2020 年 1 月至 2021 年 8 月任 IVIDEOSMART PTE LTD.董事；2020 年
1 月至 2020 年 10 月担任 ESSE PI PTE LTD.首席执行官；2020 年 11 月至今
任 ESSE PI PTE LTD.董事兼首席执行官；2018 年 11 月至今任本公司独立董事。
截至本提名函提交日，LEE SZE CHIN 先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、非职工代表监事候选人简历
1、王易文女士
1983年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中央广播
电视大学会计学专业。主要经历如下：2004年7月至2007年12月任上海宁宁特种装备有限公司会计；2008年1月至2011年7月任上海宁宁酒店设
备工程有限公司成本会计、会计主管；2011年8月至2014年7月任上海瀚艺服饰有限公司财务经理；2014年11月至今任本公司财务主管。
截至本提名函提交日，王易文女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、付寒玉女士
1992年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中原工学
院服装设计与工程专业。主要经历如下：2013年8月至2016年7月任昌硕科技（上海）有限公司采购工程师；2016年7月至2017年4月任华勤技术有限公司采购工程师；2017年4月至2017年11月任上海天马微电子有限
公司采购专员；2018 年 4 月至今任本公司采购 BP。
截至本提名函提交日，付寒玉女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。