石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2021-072
北京石头世纪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召
开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订的议案》。
结合公司2020年限制性股票激励第一批次归属登记的完成情况、公司业务发展需要，对《公司章程》中部分条款修订如下：
修订前条款修订后条款
第六条公司注册资本为人第六条公司注册资本为人民币6679.0425万元。
民币6666.6667万元。
第十九条公司的股份总数第十九条公司的股份总数为66790425股，均为普通
为66666667股，均为普通股。
股。
第四十二条股东大会是第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
公司的权力机构，依法行使职权：
下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营…
方针和投资计划；（十七）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
…一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
（十七）审议法律、行政法于50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以
规、部门规章或本章程规定及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事应当由股东大会决定的其项；
他事项。（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百〇八条董事会第一百〇八条董事会由7名董事组成，其中独立董事
由8名董事组成，其中独立3名。
董事3名。
第一百〇九条董事会第一百〇九条董事会行使下列职权：
行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(一)召集股东大会，并向股东大…
会报告工作；（十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
…一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
于10%但未达到50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、(十六)法律、行政法规、银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或部门规章或本章程授予的其他融资事项；
其他职权。（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他超过股东大会授权范围的职权。
事项，应当提交股东大会审超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
议。
第一百三十四条总经理第一百三十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：
对董事会负责，行使下（列一职）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，权：并向董事会报告工作；
（一）主持公司的生产经营管理…工作，组织实施董事会决（八）决定公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一议，并向董事会报告工作；年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例未达到…10%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国
（八）本章程或董事会授予际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；
的其他职权。（九）决定公司未达到董事会审批权限的关联交易事项；
总经理列席董事会会议。（十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经过公司2021
年第四次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修
订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月10日