ST三五:2021年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-243
厦门三五互联科技股份有限公司
2021年第八次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年11月12日召
开2021年第八次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2021年10月27日，公司以公告方式向全体股东发出2021年第八次临时股
东大会通知；具体内容详见《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知公告》
(公告编号：2021-239)。
2021年11月12日，公司2021年第八次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2021年11月12日下午14:30起在厦门市思明区软件园二期
观日路8号三五互联大厦公司会议室召开
第1页/共5页2、网络投票时间为2021年11月12日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，董事长秦晓伟先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份111197835股，占上市公司总股份的30.4070％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份100545535股，占上市公司总股份的27.4941％。
通过网络投票的股东6人，代表股份10652300股，占上市公司总股份的
2.9129％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10652300股，占上市公司总股份的2.9129％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东6人，代表股份10652300股，占上市公司总股份的
2.9129％。
第2页/共5页二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
议案1.00关于续聘2021年度审计机构的议案
总表决情况：
同意111158335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10612800股，占出席会议中小股东所持股份的99.6292％；反对39500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
议案2.00关于确定董事长年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意111098335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9105％；反对99500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10552800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0659％；反对99500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
第3页/共5页关于龚少晖先生表决权委托及本次投票事项的特别说明：
2020年1月10日，龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券5号
集合资产管理计划(简称“集合计划”)的管理人财达证券股份有限公司(简称“财达证券”)签署《表决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》，分别：1、将其持有的上市公司19000000股股份(占上市公司总股本的5.196％)对应的表决权、提名权、
议案权、参会权、监督建议权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前
不可撤销地全权委托给财达证券行使；2、将其持有的公司14000000股股份(占
公司总股本的3.828％)对应的表决权、提名权、议案权、参会权、监督建议权等权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给财达证券行使。
至本次股东大会之股权登记日(2021年11月8日)，证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划持有公司33000000股股份的表决权，龚少晖先生持有公司67477735股股份的表决权，两者合计为100477735股股份的表决权；集合计划的管理人财达证券与龚少晖先生均对2021年第八次临时股东大
会议案投出相同意见(所有议案均同意)的表决票。
三、法律意见
本次股东大会由北京京师(厦门)律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律师
现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2021年第八次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2021年第八次临时股东大会决议
2、北京京师(厦门)律师事务所法律意见书
3、其他相关文件
第4页/共5页特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
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