重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2021-037
重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2021年11月5日发出，会议于北京时间2021年11月11日下午15：00在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号临2021-038号）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2021年度中期利润分配方案的议案》；
截至2021年10月31日，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）合并报表中年初可供分配利润53820784.13元，本年1-10月实现归属于母公司净利润为2329063713.64元，按母公司利润提取10%法定盈余公积206213372.50元后，累计可供分配利润2176671125.27元；母公司报表中年初可供分配利润-110663507.18元，本年1-10月实现净利润为2172797232.16元，提取10%法定盈余公积206213372.50元后，累计可供分配利润1855920352.48元。
依据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，嘉士伯重啤结合生产经营发
1展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：
嘉士伯重啤拟向全体股东实施现金红利分配1670000000.00元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配858714000.00元，股东广州嘉士伯咨询管理有限公司应分配811286000.00元。本次2021年度中期利润分配方案实施完成后，嘉士伯重啤合并报表剩余未分配利润为人民币506671125.27元，母公司报表剩余未分配利润为人民币
185920352.48元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号临2021-039号）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第一项，第二项事项将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2021年11月13日
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