ST大洲:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-123
新大洲控股股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会2021年第十一次临时会议于2021年11月10日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间、方式
（1）现场会议召开时间为：2021年11月29日（星期一）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15时
~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年
11月29日9:15~9:259:30~11:30和13:00~15:00时。
（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5．会议的股权登记日：截至2021年11月22日（星期一）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
6．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
1人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司 Rondatel S.A.为参股子公司 LorsinalS.A.贷款提供担保暨关联交易的公告》，在本次股东大会上关联股东应回避表决该事项，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室。
二、会议审议事项
1．会议审议事项
（1）关于全资子公司 Rondatel S.A.为参股子公司 Lorsinal S.A.贷款提供担保暨关联交易的提案；
（2）关于修订《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《监事会议事规则》的提案；
（2.1）《公司股东大会议事规则》（修订稿）；（2.2）《公司董事会议事规则》（修订稿）；（2.3）《公司监事会议事规则》（修订稿）；（3）关于续聘会计师事务所的提案。
2．披露情况
本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3．特别强调事项：
审议本次股东大会的第（1）项提案时，关联股东需在股东大会审议时回避表决。
审议本次股东大会的第（2）项提案时需逐项表决。
本次股东大会审议的第（1）、（3）提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码表一本次股东大会提案编码示例表
2备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
关于全资子公司 Rondatel S.A.为参股子
1.00 公司 Lorsinal S.A.贷款提供担保暨关联 √
交易的提案
关于修订《公司股东大会议事规则》、《公2.00司董事会议事规则》和《监事会议事规则》
的提案
2.01《公司股东大会议事规则》（修订稿）√
2.02《公司董事会议事规则》（修订稿）√
2.03《公司监事会议事规则》（修订稿）√
3.00关于续聘会计师事务所的提案√
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间：2021年11月25日~月26日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于2021年11月26日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3．登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室。
4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1 。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王焱女士
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室
3邮政编码：201103
联系电话：（021）61050111
传真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件新大洲控股股份有限公司第十届董事会2021年第十一次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会
2021年11月10日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次投票设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15~9:259:30~11:30和
13:00~15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日9:15~15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件2：
授权委托书
兹委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数：
委托日期：
2、受托人情况
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：
备注（该列打勾的栏提案编号提案名称投票目可以投
票）
总议案：除累积投票提案外的
100√
所有提案非累积投票同意反对弃权提案
关于全资 子公 司 Rondatel
S.A.为参股子公司 Lorsinal
1.00√
S.A.贷款提供担保暨关联交易的提案关于修订《公司股东大会议事2.00规则》、《公司董事会议事规则》
和《监事会议事规则》的提案2.01《公司股东大会议事规则》（修√订稿）2.02《公司董事会议事规则》（修订√稿）2.03《公司监事会议事规则》（修订√稿）
3.00关于续聘会计师事务所的提案√
说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投6票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票）。
2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
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