ST雪莱:第五届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-085
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议于2021年11月11日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2021年11月9日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名刘由材先生、肖访女士为公司
第六届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。
（非职工代表监事候选人简历详见附件）上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
1三、备查文件
《第五届监事会第三十五次会议决议》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021年11月11日
2附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘由材
中国国籍，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理、厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司总经理、公司监事。
刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股
东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。
2、肖访
中国国籍，女，1989年生，大专学历。2010年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长。现任公司财务部部长、公司监事。
肖访女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份1200股。
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