标准股份:标准股份第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600302证券简称：标准股份公告编号：2021-042
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议的通知及会议资料于2021年11月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
（2021-043）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》
（2021-044）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日