华孚时尚:华孚时尚股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2021-53
华孚时尚股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议具体提案为《关于三次修订的议案》公司原回购方案已经以往股东大会审议通过，本次
为第三次修订。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30-16:00。
2、网络投票时间：2021年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年11月12日9：15-9：25、9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15－15:00期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共5名，所代表股份689152772股，占公司有表决权总股份的38.4217%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共21名，所代表股份34140374股，占公司有表决权总股份的1.9034％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共26名拥有及代表的股份为723293146股占公司有表决权总股份1793654390股的40.3251%。
1本次股东大会由公司董事会召集，董事、副总裁兼董事会秘书张正先生主持会议；
公司董事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》；
该议案表决情况：同意712509308股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5091％；反对10783838股，占出席会议所有股东所持股份的1.4909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24821546股，占出席会议中小股东所持股份的
69.7129％；反对10783838股，占出席会议中小股东所持股份的30.2871％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于三次修订的议案》；
该议案表决情况：同意722845846股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9382％；反对447300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意35158084股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7437％；反对447300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
该议案表决情况：同意722043146股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8272％；反对767900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权
482100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0667％。
中小股东总表决情况：同意34355384股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4893％；反对767900股，占出席会议中小股东所持股份的2.1567％；弃权
482100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3540％。
本次会议审议提案均为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表
2决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（上海）律师事务所刘芳律师、黄剑峰律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
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