中科星图:中科星图股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2021-042
中科星图股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2021年11月29日
·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年11月29日13点30分
召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技
产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月29日
至2021年11月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于中科星图股份有限公司符合向特定对象√
发行 A 股股票条件的议案
2.00关于中科星图股份有限公司2021年度向特定√
对象发行 A 股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象和认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06募集资金金额及用途√
2.07限售期√
2.08上市地点√2.09本次发行前公司滚存利润的安排√
2.10本次发行决议有效期√3关于审议《中科星图股份有限公司2021年度√向特定对象发行 A 股股票预案》的议案4关于审议《中科星图股份有限公司2021年度√向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案5关于审议《中科星图股份有限公司2021年度√向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案6关于审议《中科星图股份有限公司前次募集√资金使用情况报告》的议案
7关于中科星图股份有限公司2021年度向特定√
对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案8关于中科星图股份有限公司未来三年（2021√年-2023年）股东回报规划的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次√
2021 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜
的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年11月12日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、94、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688568 中科星图 2021/11/23
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2021年11月25日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记地点
北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦8层证券法务部
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、
邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2021年11月25日下午
17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；
公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式：
会议联系人：郭一凡、张迪扉
电话：010-50986800
传真：010-50986901
邮箱：investor@geovis.com.cn
4、联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产
业园 1A-4星图大厦 8层证券法务部。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2021年11月13日附件1：授权委托书
授权委托书
中科星图股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月29日
召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于中科星图股份有限公司符合
1 向特定对象发行 A股股票条件的
议案关于中科星图股份有限公司2021
2.00 年度向特定对象发行 A股股票方
案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
定价基准日、发行价格及定价原
2.04
则
2.05发行数量
2.06募集资金金额及用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次发行前公司滚存利润的安排2.10本次发行决议有效期关于审议《中科星图股份有限公
3 司 2021 年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A股
4股票方案的论证分析报告》的议案关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A股
5
股票募集资金使用可行性分析报告》的议案关于审议《中科星图股份有限公
6司前次募集资金使用情况报告》
的议案关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行 A股股票摊
7
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于中科星图股份有限公司未来
8三年（2021年-2023年）股东回
报规划的议案关于提请股东大会授权董事会全
9权办理本次2021年度向特定对象
发行 A股股票具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。