ST安控:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300370 证券简称：ST 安控 公告编码：2021-173
四川安控科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况2021年10月29日，四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第三次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长许永良先生主持。其中，现场会议于2021年11月16日下午14:30在四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2021年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00任意时间。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共37人，合计持有公司股份
137938679股，占公司股份总数的14.4115%。其中，出席现场会议的股东及股东
委托代理人10人，代表11名股东，合计持有公司股份134431848股，占公司股份总数的14.0451%；参加网络投票的股东26人，合计持有公司股份3506831股，占公司股份总数的0.3664%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共27人，合计持有公司股份
3936031股，占公司股份总数的0.4112%。其中，出席现场会议的股东1人，持
有公司股份429200股，占公司股份总数的0.0448%；参加网络投票的股东26人，
1合计持有公司股份3506831股，占公司股份总数的0.3664%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意137923603股，占出席会议所有股东所持公司股份的
99.9891%；反对15076股，占出席会议所有股东所持公司股份的0.0109%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持公司股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意3920955股，占出席会议中小股东所持公司股份的99.6170%；反对15076股，占出席会议中小股东所持公司股份的0.3830%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持公司股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所杨权、刘焕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规
范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司董事会
2021年11月16日
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