中文传媒:中文传媒2021年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：600373证券简称：中文传媒公告编号：临2021-060
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二)股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼607会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）824710619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）60.8614
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，吴信根董事长主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，现场出席7人，新增董事3人，授权委托3人，
其中公司董事张其洪、独立董事彭中天、独立董事涂书田因另有事务未能现场
出席会议，已分别授权董事蒋定平、独立董事李汉国、独立董事黄倬桢代为出席并签署相关文件；
2、公司在任监事5人，现场出席3人，新增监事1人，授权委托1人，其
中公司监事王慧明因另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：审议《关于因控股股东改制更名而修订相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 824692719 99.9978 17900 0.0022 0 0.0000
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的2/3以上审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒公司章程》（修订稿）。
2、议案名称：审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 811965557 98.4546 11176511 1.3552 1568551 0.1902
3、议案名称：审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 807728417 97.9408 2626582 0.3185 14355620 1.74074、 议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 815436104 98.8754 2444982 0.2965 6829533 0.82815、议案名称：审议《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 824692719 99.9978 17900 0.0022 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
6、审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
议案议案名称得票数得票数占出席会议有效是否
序号表决权的比例（%）当选
6.01补选凌卫先生为公司第是
81728556599.0997
六届董事会非独立董事
6.02补选汪维国先生为公司是
第六届董事会非独立董81344972698.6346事
6.03补选吴卫东先生为公司是
第六届董事会非独立董81765106499.1440
事(三)对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号3审议《关于续聘公司2021
5218738575.448526265823.79731435562020.7542年度财务审计机构的议案》4审议《关于续聘公司2021
5989507286.591624449823.534868295339.8736年度内控审计机构的议案》5审议《关于2022年度公司及所属子公司向银
行申请综6915168799.9741179000.025900.0000合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
6补选凌卫.先生为公
0司第六届6174453389.2654
1董事会非
独立董事
6补选汪维.国先生为
0公司第六
5790869483.7199
2届董事会
非独立董事
6补选吴卫.东先生为
0公司第六6211003289.7938
3届董事会
非独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021年11月17日