九安医疗:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2021-090
天津九安医疗电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。
2、召开时间：2021年11月17日下午14:00
网络投票时间：2021年11月17日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月17日上
午9:15至下午3:00的任意时间。
3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司二楼会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长、总经理刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份69461958股，占上市公司总股份
的14.5135％。
其中：
通过现场投票的股东2人，代表股份59935858股，占上市公司总股份的
12.5231％。
通过网络投票的股东2人，代表股份9526100股，占上市公司总股份的
1.9904％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份464056股，占上市公司总股份的
0.0970％。
其中：
通过现场投票的股东1人，代表股份437956股，占上市公司总股份的
0.0915％。
通过网络投票的股东1人，代表股份26100股，占上市公司总股份的0.0055％。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：同意69461958股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意464056股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意69461958股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意464056股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意69461958股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意464056股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（天津）事务所赵丽新律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程
序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
备查文件：
1．《天津九安医疗电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》2.《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）
2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021年11月18日