石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料

北京石头世纪科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料
股票简称：石头科技
股票代码：688169
2021年11月北京石头世纪科技股份有限公司
会议资料目录
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
1、《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于修订的议案》
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01《关于选举昌敬为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02《关于选举万云鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03《关于选举孙佳为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04《关于选举蒋文为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01《关于选举黄益建为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02《关于选举蒋宇捷为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03《关于选举胡天龙为公司第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.02《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》2021年第四次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2021年第四次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、请股东及股东代理人严格遵守国家、各地区关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年
11月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。2021年第四次临时股东大会会议议程一、会议召开形式本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2021年11月26日14点00分
召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月26日至2021年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程
(一)参会人员签到，股东进行登记
(二)会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会开始
(三)会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会
议参会人员、列席人员
(四)审议下列议案
1、《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于修订的议案》
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01《关于选举昌敬为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02《关于选举万云鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举孙佳为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04《关于选举蒋文为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01《关于选举黄益建为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02《关于选举蒋宇捷为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03《关于选举胡天龙为公司第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.02《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
(五)股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
(六)股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
(七)股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
(八)宣读投票注意事项及现场投票表决
(九)会议主持人宣布现场表决结果
(十)见证律师出具股东大会见证意见
(十一)签署会议文件
(十二)现场会议结束议案一关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司经营涉及的外汇结算业务量较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟以自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过4.5亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、远期外汇买
卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。具体内容详见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七
次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月26日议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
结合公司2020年限制性股票激励第一批次归属登记的完成情况、公司业务
发展需要，对《公司章程》中部分条款修订如下：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
修订前条款修订后条款
第六条公司注册资本为人第六条公司注册资本为人民币6679.0425万元。
民币6666.6667万元。
第十九条公司的股份总数第十九条公司的股份总数为66790425股，均为普通
为66666667股，均为普通股。
股。
第四十二条股东大会是公第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下
司的权力机构，依法行使下列职权：
列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方…
针和投资计划；（十七）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
…一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不
（十七）审议法律、行政法低于50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函
规、部门规章或本章程规定以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融应当由股东大会决定的其资事项；
他事项。（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百〇八条董事会由第一百〇八条董事会由7名董事组成，其中独立董
8名董事组成，其中独立董事3名。
事3名。
第一百〇九条董事会行第一百〇九条董事会行使下列职权：
使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(一)召集股东大会，并向股…
东大会报告工作；（十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
…一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不
(十六)法律、行政法规、低于10%但未达到50%的授信额度、贷款、银行承兑汇部门规章或本章程授予的票、银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇其他职权。等）或其他融资事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审事项，应当提交股东大会审议。
议。
第一百三十四条总经理对第一百三十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：
董事会负责，行使下（列一职）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，权：并向董事会报告工作；
（一）主持公司的生产经营管理…工作，组织实施董事会决（八）决定公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一议，并向董事会报告工作；年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例未达…到10%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以
（八）本章程或董事会授予及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资的其他职权。事项；
总经理列席董事会会议。（九）决定公司未达到董事会审批权限的关联交易事项；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
以上议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月26日议案三
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期将于2021年12月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，董事会提名委员会审核通过，候选人书面同意，现提名以下候选人选举新一届董事会非独立董事，并对以下子议案逐项表决：
3.01《关于选举昌敬为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02《关于选举万云鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03《关于选举孙佳为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04《关于选举蒋文为公司第二届董事会非独立董事的议案》
上述候选人任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。
上述候选人简历请见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月26日北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
议案四关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期将于2021年12月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，董事会提名委员会审核通过，候选人书面同意，现提名以下候选人选举新一届董事会独立董事，并对以下子议案逐项表决：
4.01《关于选举黄益建为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02《关于选举蒋宇捷为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03《关于选举胡天龙为公司第二届董事会独立董事的议案》
上述候选人任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。
上述候选人简历请见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月26日北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
议案五关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届监事会。经监事会提名，候选人书面同意，现提名以下候选人选举新一届监事会非职工代表监事，并对以下子议案逐项表决：
5.01《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.02《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
上述候选人任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。
上述候选人简历请见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
以上议案已经公司第一届监事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月26日